Ha respondido al tema ¿Peligro con Tradaxa, Forextradition y Tradersway? - forex
Me gustaría que os pusierais en contacto conmigo a esta dirección [email protected].
Saludos
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Ha respondido al tema FXGM es Fraude y Estafa...CUIDADO
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mayor información, visite está página que está en ruso, pero la podéis traducir con el traductor de Google, os invito a que veáis la misma en todas sus secciones, para entrar en el menú, si es desde el movil, en la parte superior izquierda hay cuatro rayitas, pincha allí y te sale un despegable, puedes ver la estructura, personas, artículos, publicaciones, contacto, te recomiendo que eches un vistazo a estructura, personas,publicaciones. Felicito a los creadores de está página. Para mayor información, podéis contactar conmigo a mi dirección de correo electrónico: [email protected].
La página web original que está en ruso:
http://yourtradechoice.org/ru
Os invito a que veáis estos apartado o secciónes de esta misma página:
http://yourtradechoice.org/ru/about/personas/item/30-diaz-witwicki-julio-cesar.html
Y este mismo apartado traducido al español por el traductor de Google:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=2&hl=es&ie=UTF8&nv=1&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://yourtradechoice.org/ru/about/personas/item/30-diaz-witwicki-julio-cesar.html&usg=ALkJrhhthxE24VlW2yiOpD0hWBJKMG73Eg
http://yourtradechoice.org/ru/articles.html
Ha respondido al tema FXGM es Fraude y Estafa...CUIDADO
http://tutores-fx.com/industria-financiera/medios-y-rrhh/4782-7-consejos-para-no-ser-estafado-por-un-broker-de-forex
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Ha respondido al tema Experiencia con Ironfx
Gracias Manfever, tenía pensado en invertir en este Broker una cantidad importante de dinero, pero al ver tus comentarios, ya no lo voy hacer
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Ha respondido al tema Experiencia con Ironfx
Gracias por decirlo manfeber, tenía pensado invertir con este Broker una cantidad importante, pero al ver tus comentarios no lo voy hacer
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Ha respondido al tema FXGM es Fraude y Estafa...CUIDADO
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Hola, Badajoz 3255 y Amanecer, y también a todos los demás, este es mi correo electrónico [email protected], os poneis en contacto conmigo, y os doy el número de teléfono del abogado de Madrid, si el me da su permiso. El último comentario lo puse como morfeo501965, pero soy el mismo (mario1965). Este abogado esta viendo mis denuncias contra Simple Trade, seguramente esta semana me dará una respuesta, sobre si es viable o no, y si es viable, la forma de pago y demás. Espero que os pongáis en contacto conmigo.
Tu caso Amanecer 3 es distinto, si no tienes perdidas y tienes un saldo positivo en tu cuenta, muy posiblemente te devuelvan el dinero, sería muy evidente, si no te lo devuelven, que estaríamos ante un caso de estafa, y esta gente es muy pilla para hacer eso.
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Hola de nuevos foreros:
Esto es lo que dice el artículo del periódico de Nueva Zelanda “The New Zealand Herald”, siguiendo con mi anterior comentario: Hay que resaltar un artículo del periódico “The New Zealand Herald”, de fecha 31 de marzo de 2009, el cual se puede ver en dicho enlace o link http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=10564393, que viene en inglés y traducido al español dice lo siguiente:
En el primer y segundo párrafo dice: Una compañía registrada en Nueva Zelanda está siendo acusada de desplumar a 200 inversionistas estadounidenses por US 40 millones, llamándose ésta “First Capital Savings & Loan y se refiere a ella como una empresa en última instancia propiedad de una mujer de Tauranga.
En el párrafo noveno dice que en la dirección de registro de “First Capital Savings & Loan” figura una compañía llamada “Auckland Compliance”, que tiene un director con una dirección en la ciudad de Panamá. Esta última es a su vez propiedad de una entidad llamada “Overseas Capital”, que tiene también un Director con dirección en Panamá. Esta compañía “Overseas Capital” es a su vez propiedad de “Auckland Bancshares”, cuyo administrador único y accionista es una mujer de Tauranga llamada Joan_Lesley Hansford- Jensen. En los siguientes párrafos dice que el citado periódico “El Herald” hablo con el marido de la señora Hansford-Jensen, el cual dijo que él era el responsable de la creación de las empresas, de las cuales su esposa era la Directora, y que era sabedor o conocedor de la compañía “First Capital Savings & Loan”, pero no podía decir lo que hizo. “Supongo que es todo simplemente estructura o fachada”. Dijo que la pareja tenía un socio de negocios en Auckland, y no tenía nada que ver con el meollo de la empresa. Nos pagan un poco de dinero para hacer cosas extrañas.
En este enlace (https://www.sec.gov/litigation/complaints/2011/comp22040.pdf), se puede ver la demanda presentada por la SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, de fecha 14 de julio de 2011, de United States, contra el Director de la Compañía First Capital Savings & Loan Limited, el Sr. Jeffery Alan Lowrance, y contra dicha Compañía, en la cual dice que el Sr Lowrance admite el fraude a los inversionistas. En este otro enlace (http://www.cftc.gov/idc/groups/public/%40lrenforcementactions/documents/legalpleading/enffirstcapitalorder102811.pdf), se puede ver una sentencia de 28 de octubre de 2011, de la Honorable Elaine E. Bucklo, de United States District Judge Northern District of Illinois, en relación con dicha demanda, en la cual se indica que los acusados no invertían el dinero de los inversores en operaciones financieras, sino que lo hacían para gastos personales y otros menesteres. Este Señor Jeffery Alan Lowrance fue detenido en Perú y extraditado a los Estados Unidos, el cual está encarcelado en este país.
¿Y qué tiene que ver todo esto con la compañía “Simple Trading Corporation Limited” creada con posterioridad a este artículo, en el año 2012, y con su propietario: El Sr. Julio Cesar Diaz Witwicki?:
Tanto la compañía “FX24 Limited” (se llamo anteriormente Western United Bancorp Limited y Bstocks International Limited) como “Flamel Trading Limited”, ambas vinculadas con el Sr. Díaz Witwicki, según la mencionada e importante Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay, de 26 de agosto de 2013, coincide con la empresa acusada “First Capital Savings & Loan” Limited en lo siguiente:
– Tienen la misma dirección postal: Auckland Compliance Ltd: PO BO 6368, Wellesley ST, Auckland 1.
– Tienen el mismo teléfono: +6499187958
– Todos los documentos realizados online, que puedes ver en la sección de Documents, de las páginas Web, que más abajo pondré los link, acreditan que están enviados por una misma persona, el Sr. Wang, Deborah, lo que se puede desprender que son la misma empresa las tres citadas compañías.
Estos son los citados link, en la que se pueden comprobar dichas coincidencias: https://www.business.govt.nz/companies/app/service/services/documents/08BA3292B719C736C41BC2F2DBADD9E6 (de la compañía “The First Capital Savings & Loan” Limited).
https://www.business.govt.nz/companies/app/service/services/documents/D9EB75923DDBBF6BDB70913B79C0A7BD (de la compañía Bstocks International Limited, que es el nombre previo a llamarse “FX24 Limited”).
https://www.business.govt.nz/companies/app/service/services/documents/1BB36C2283CF9F9ADDF6D27DBDDDB7FD (de la compañía “Flamel Trading Limited”).
– El único accionista y propietario de las citadas tres empresas (First Capital Saving & Loan Limited, Fx24 Limited y Flamel Trading Limited), en el momento del fraude a los inversionistas americanos, era la compañía “Auckland Bancshares Limited”, de las cuales adjunto el link o enlace de las mismas, y en la sección de Shareholdings, pinchando en Show History, te muestra el historial de los accionistas : https://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2320284/summary?backurl=%2Fcompanies%2Fapp%2Fui%2Fpages%2Fcompanies%2F2320284%2Fdetail (Flamel Trading Limited); https://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2144454/summary?backurl=%2Fcompanies%2Fapp%2Fui%2Fpages%2Fcompanies%2F2144454%2Fdetail (Fx24 Limited); y https://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/1907295 (First Capital Saving & Loan Limited). Aunque bien es cierto, que en este link de First Capital, viene como único accionista la compañía “First Capital Panama Inc”, también es verdad, que la persona, que dar el consentimiento en el documento llamado Consent of Shareholder (ver apartado de documents), es el primer Director que tuvo la compañía, el Sr. Enrique Morales Robert, que a su vez también ha sido el único Director que ha tenido la compañía “Auckland Compliance Limited”. Las tres citadas compañía, además de compartir todo lo indicado (el teléfono, dirección postal, y demás) también compartieron las siguientes direcciones (Registered office address y Address for service), y que fue: Auckland Compliance Ltd, 60 Cook Street Auckland New Zealand, es decir las tres integradas en la Compañía “Auckland Compliance Ltd”, cuyo accionista es la compañía “Overseas Capital Limited”, y cuyos accionistas de esta última es primero la empresa “Overseas Clearing Corp”, y posteriormente “Auckland Bancshares Limited”, como se acredita con los siguientes enlaces: https://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/1898298/detail (Auckland Compliance Ltd) y https://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/1696579 (Overseas Capital Limited).
Aunque en el registro de la empresa estafadora “First Capital Savings & Loan Limited” en Nueva Zelanda, figura como único accionista la empresa “First Capital Panama Inc” en todo el periodo que esta registrada la misma, como queda acreditado con el último enlace o link citado, también es cierto que en la sección de documents de dicho enlace, en el documento citado anteriormente y llamado Consent of Shareholder, así como en los documentos Consent of Director (consentimiento del primer y segundo director que tuvo la misma) se puede observar en la parte superior del mismo el nombre de la compañía “Overseas Clearing Corp”, que es la primera accionista de la entidad “Overseas Capital Limited”, por lo que da a entender que el verdadero accionista de First Capital Savings & Loan, en el momento de expedirse dichos documentos, es también “Overseas Clearing Corp”, pasando posteriormente al ser el último accionista de Overseas Capital Limited y también de First Capital Savings & Loan, por lo expuesto, la empresa ““Auckland Bancshares Limited”, siendo la primera accionista una mujer de Tauranga llamada Joan_Lesley Hansford- Jensen, que coincidiría con lo que dice el citado artículo del periódico “The New Zealand Herald”, de fecha 31 de marzo de 2009. El enlace o link del registro de Auckland Bancshares Limited en Nueva Zelanda es: http://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/2166138/detail.
El que figura como único accionista de la empresa estafadora “First Capital Savings & Loan Limited” en el registro de Nueva Zelanda, como he dicho anteriormente es “First Capital Panama Inc”, entidad esta, que según este enlace https://opencorporates.com/companies/pa/554474, esta registrada en Panamá, desde el 6 de febrero de 2007, que sigue vigente su registro, y que todos sus cargos como presidente, director, tesorero, secretario han renunciado al mismo, posiblemente huyendo de la quema.
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Hola a todos los foreros, como no han cerrado el foro de fraude forex (testimonio del inversor de simple trade) voy a utilizar este foro, para publicar mis comentarios contra esta empresa Simple Trade, la cual estoy convencido plenamente de que me ha estafado. Voy a empezar con publicar con la respuesta que me ha dado la FMA (organismo regulador de los mercados de valores de Nueva Zelanda), en contestación al correo que le envíe yo sobre el de-registro o anulación del registro de Simple Trade, como proveedor de Servicios Financieros, el 13 de agosto de 2015, que dice así en ingles: Dear Mariano Registration as a financial service provider is NOT an official approval of an individual, business, or organisation and does not necessarily indicate that the provider is licensed or regulated in New Zealand or any other country. While this entity has never been authorised or licensed by the FMA we do have powers under 18A of the Financial Service Providers Act 2008 to direct deregistration from the FSPR, as follows: 18A Purpose of FMA’s powers relating to deregistration The purpose of section 18B is to provide for the deregistration of a person (A) if A’s registration has, will have, or is likely to have the effect of— (a) creating, or causing the creation of, a false or misleading appearance with respect to the extent to which A— (i) provides, or will provide, financial services in New Zealand; or (ii) provides, or will provide, financial services from a place of business in New Zealand; or (iii) is, or will be, regulated by New Zealand law in relation to a financial service; or (b) otherwise damaging the integrity or reputation of— (i) New Zealand’s financial markets; or (ii) New Zealand’s law or regulatory arrangements for regulating those markets. Kind regards Pip Davidson Ustedes mismos juzguen, pero me parece que no dice nada bueno respecto a esta empresa Simple Trading Corporation Limited, con nombre comercial Simple Trade, sino que todo lo contrario. Cada día que pasa, conforme voy investigando, estoy más convencido de que esto es una estafa en toda regla, y que son una red de delincuentes organizados. Por hoy, mandare esta publicación, mañana seguiré con lo que dice un artículo del periódico de Nueva Zelanda “The New Zealand Herald” que habla de una estafa a 200 inversionistas estadounidenses de una empresa registrada en Nueva Zelanda
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Hola Barcelona1979, Lucia27, Spompa88, Rafaseal, y demás foreros:
A mi me estafaron 600 euros FXGM, y no he hecho nada respecto a esta estafa, por lo que tampoco me han devuelto nada, claro esta.
Lo que si he puesto, es una denuncia contra otra empresa de este tipo, Simple Trading Corporation Limited (cuyo nombre comercial es Simple Trade), ya que el importe estafado es mucho mayor 15.200 euros. Mi denuncia actualmente esta en el Juzgado de Instrucción correspondiente de Murcia
Estas empresas, FXGM, Simple Trade, Bforex (FXGM es del grupo de Bforex) Iforex, Your Trade Choice, Sona international Service, Privilege Trading House, como otras muchas, forman parte de una red internacional de delincuencia organizada.
Hoy tuve una reunión con mi abogado en Murcia (vivo en Murcia), al cual le entregue toda la documentación que tenía de Simple Trade a principios de julio de este año, y hoy me ha entregado un Informe de Orientación, y las conclusiones que dicho abogado ha sacado son las siguientes:
-Me dice que el competente para ver este tipo de denuncia penales, es en todo caso, la Audiencia Nacional en Madrid, al tratarse de un delito económico extraterritorial, que afecta a varias personas de distintas Comunidades Autónomas.
-Me aconseja la contratación de despacho penal especializado en delitos económicos con colaboración con expertos mercantilistas en el funcionamiento de mercados de valores, así como impulsar este asunto con la asociación de victimas de Simple Trade (aunque también pueden ser de otras empresas de este tipo, como FXGM, Your Trade Choice, Bforex y cualquier otra).
El hecho de exponer esto en este foro, es precisamente impulsar este asunto con otras victimas de Simple Trade, FXGM, Your Trade Choice, etc.
Lo que yo propongo, para quien quiera unirse en esta lucha, es lo siguiente:
- El primer paso sería presentar denuncia ante la Policía Nacional de su municipio, quien no la haya hecho ya, lo más pronto posible. La Policía deriva el caso al Juzgado de Instrucción correspondiente. Paro esto, no es necesario tener abogado, simplemente redactar tu denuncia, aportar los documentos que tengas de tu caso, y presentarla.
- El segundo paso sería ponernos en contacto todos, y para ello, yo, voluntariamente, haría de coordinador del grupo de victimas, y para eso facilito ahora mismo mis datos, mi correo electrónico sería [email protected], y mi número de teléfono es el 635793522, aunque podría ser cualquier otro. Entonces sería el momento de ponernos de acuerdo para contratar un abogado penalista. Según me ha dicho el abogado, que me ha hecho este Informe de Orientación, la forma de conducir esto a la Audiencia Nacional sería la siguiente: Pedir al Juzgado de Instrucción que lleve la denuncia, que cada uno haya interpuesto, conforme he dicho en el primer paso, el justificante del número de auto o procedimiento judicial, y ese justificante enviárselo al abogado o despacho penal contratado, para que presentara la correspondiente denuncia individual de uno de nosotros ante la Audiencia Nacional, en la que solicitara la acumulación del resto de denuncia a ésta. Más o menos, así sería, o al menos así he entendido yo lo que me ha dicho dicho abogado.
Lógicamente, con esto, se trata por un lado dar mayor trascendencia al caso, cuantos más seamos, mejor sera, y por otro lado, compartir el coste de la defensa judicial, que entiendo yo, que también debe ser proporcional al importe estafado, pero bueno, eso sería cuestión de discutirlo todos, e intentar llegar a un acuerdo, tanto en la designación del abogado o despacho penal como el compartir los gastos de la defensa judicial.
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