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Todos los titulares sobre Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

CRIPTOMONEDAS, lo básico que debes saber...

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Las criptomonedas son monedas virtuales. Pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa tradicional, pero están fuera del control de los gobiernos e instituciones financieras. ¿Cómo nacieron las criptomonedas? La primera criptomoneda fue el bitcoin.

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  • Todos los años Saxo Bank publica sus “predicciones escandalosas', que son unas predicciones extremas que pueden darse durante el año. Vamos a verlas una por una y nos dices cuál te parece que sea la más probable para 2022.

    Las 10 "Predicciones escandalosas" para los mercados en 2022

  • Si les dijera que un día existió un gran héroe que le devolvió a millones de personas miles de millones de dólares y que de hecho lo seguirá haciendo incluso después de su muerte, me creerían? El nombre de este héroe es John Bogle, o San Jack como muchos le dicen.

    John C. Bogle, el padre de los fondos indexados

Blockchain: Una alternativa para prevenir el Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo.

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Con el paso del tiempo, las tecnologías de la información e internet han tenido un crecimiento exponencial permitiendo transformar los procesos en los que se desarrolla la industria financiera y económica, este cambio de paradigma modifica el uso del dinero a nivel global por la innovación.

Funciones de los responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Servicios de Inversión

En el marco de servicios de inversión existen funciones que el personal responsable del cumplimiento de las disposiciones en materia de inversión debe realizar, veamos cuáles son estas. Funciones de los responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones de inversión.

Vacíos y/o fortalezas: México referente en el sector Fintech.

En la actualidad, la sociedad mexicana cuenta con poca cultura en “materia financiera”; esto se relaciona principalmente sobre el nivel de conocimientos financieros del mexicano promedio y los retos que implican, cabe señalar que se han implementado esfuerzos y ya existen resultados palpables, pero el camino aún es largo y hay mucho por hacer.

Vacíos y/o fortalezas: México referente en el sector Fintech

El Grupo responsable de crear normas globales de cumplimiento para combatir los delitos financieros ha renovado sus prioridades bajo la nueva presidencia de EE.UU., éste tendrá varias áreas de enfoque en torno a muchos desafíos emergentes en el ámbito del delito financiero y el cumplimiento, incluida la intersección del financiamiento de la proliferación y los regímenes de sanciones,...

El lavado de dinero vulnera al Sistema Financiero Mexicano

El Sistema Financiero Mexicano es el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilícitas para evitar el lavado de dinero; sin embargo, es importante señalar que nuestro país presenta muchas deficiencias en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita mejor conocido como “Lavado de Dinero”.